重大訊息
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者
序號
2
發言日期
114/04/29
發言時間
16:23:02
發言人
嚴世峯
發言人職稱
副總經理兼財務長
發言人電話
04-23205691
符合條款 第 36 款
事實發生日
114/04/29
主旨
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者
說明
1.董事會日期:114/04/29 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 案由一、提名董事(含獨立董事)候選人名單。 案由二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由三、本公司稽核主管任命案。 4.其他應敘明事項: (1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。 (2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事 2/3以上同意通過。
