重大讯息
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者
序號
1
發言日期
114/05/08
發言時間
16:03:24
發言人
嚴世峯
發言人職稱
副總經理兼財務長
發言人電話
04-23205691
符合條款 第 36 款
事實發生日
114/05/08
主旨
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者
說明
1.董事會日期:114/05/08 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 案由一、子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.)無償授權母公司(朗齊) APL-101技術合約。 案由二、新增資金貸與子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.)案。 案由三、設立日本子公司案。 案由四、提報銀行授信額度案。 案由五、114年至115年度會計師事務所審計公費案。 案由六、審查114年股東常會全面改選董事及獨立董事侯選人名單。 4.其他應敘明事項: (1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。 (2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事 2/3以上同意通過。
