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1.董事會決議日期：115/04/23 

2.股東會召開日期：115/06/12 

3.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓) 

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 

5.召集事由一：報告事項 

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。 

(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。 

(4)：114年健全營運計畫執行情形報告。 

6.召集事由二：承認事項 

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 

(2)：民國114年度虧損撥補案。 

7.召集事由三：討論事項 

(1)：修訂本公司「公司章程」案。 

(2)：發行本公司115年限制員工權利新股案。(新增議案) 

8.召集事由四：選舉事項 

(1)：補選第四屆二席董事及一席獨立董事案。 

9.召集事由五：其他事項 

(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案。 

10.臨時動議： 

11.停止過戶起始日期：115/04/14 

12.停止過戶截止日期：115/06/12 

13.其他應敘明事項：無。