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1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：114年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第四屆二席董事及一席獨立董事案。(新增議案)
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、192條之1及216條之1
規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，暨董事及獨立董事候選人名單，提
名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。受理期間：115年04
月02日起至115年04月13日止。受理處所：朗齊生物醫學股份有
限公司(地址：台中市西屯區市政路402號10樓B室)