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1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：114年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：解除本公司董事之競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間115年04月02日起
至115年04月13日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
(地址：台中市西屯區市政路402號10樓B室)，受理方式:書面。